Personal de la Divisi\u00f3n Investigaciones de Organizaciones Criminales, perteneciente al Departamento del Crimen Organizado de la Polic\u00eda de la Ciudad,<\/strong> llev\u00f3 adelante los procedimientos junto a efectivos de la provincia de Buenos Aires en cuatro domicilios porte\u00f1os y cuatro bonaerenses para poder desbaratar a esta organizaci\u00f3n que cautivaba a los clientes con una irracional rentabilidad mensual en d\u00f3lares hasta del 12 por ciento, tras invertir en el mercado de capitales.<\/p>\n\n\n\n Las diligencias fueron dispuestas por el fiscal Musso, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, intervinieron con exhorto por intermedio del Juzgado de Garant\u00edas 4 del Departamento Judicial de San Isidro al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias del doctor Jorge de Santo, Secretar\u00eda del doctor Macchi.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed fue como en aproximadamente en un a\u00f1o, los nuevos clientes se sumaban a la lista de damnificados y le confiaban a Real Capital, como se hab\u00eda llamar la empresa, sus capitales para incrementar ganancias en inversiones en la Bolsa de Comercio, en negocios vinculados a la construcci\u00f3n o en el mundo de las criptomonedas y bajo el lema \u201cSocio Confiable\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las tareas de los investigadores comenzaron una vez que los damnificados no lograron ver las ganancias que les hab\u00edan prometido, por lo que se juntaron y una abogada que los represent\u00f3 inici\u00f3 las demandas hacia Real Capital, que operaba en un estudio jur\u00eddico cercano a la zona de Tribunales.<\/p>\n\n\n\n El ministro Coria y el fiscal Musso dieron especificaciones sobre el devenir de las investigaciones durante una conferencia de prensa que se desarroll\u00f3 en la sede del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), en Chacarita.<\/p>\n\n\n\n All\u00ed tambi\u00e9n estuvieron el subsecretario de Seguridad Comunal de Investigaci\u00f3n Comunal, An\u00edbal Falivene, y el jefe y subjefe de la Polic\u00eda de la Ciudad, Gabriel Berard y Pedro Carnero, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n Coria se\u00f1al\u00f3 que \u201cel proceso delictivo se inici\u00f3 en enero de 2021 llevando a la quiebra en junio de 2022, y luego de tres meses de investigaciones, se hicieron ocho allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, San Fernando y Quilmes, se detuvo a cuatro personas y se lograron identificar a al menos 50 damnificados por alrededor de un mill\u00f3n de d\u00f3lares\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Ese dinero habr\u00eda sido invertido en criptomonedas para evitar ser rastreado, aunque se verificar\u00e1 en los sistemas de almacenamiento que se incautaron si hay registros de las denominadas “Billeteras Fr\u00edas” (Cold Wallet), que son sistemas de almacenamiento de monedas digitales que no necesitan mantenerse con conexi\u00f3n a red.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo al fiscal Musso, “el esquema Ponzi es un sistema ideado desde el comienzo, para llevarse capital de las personas, se las endulza con inversiones con rentas de entre 8 y 12 por ciento en d\u00f3lares, con lo cual ingresan capitales y lo mantienen en el tiempo, hasta que todo se descubre con retiro abrupto de capital\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Musso resalt\u00f3 la tarea del trabajo conjunto de la Polic\u00eda de la Ciudad y el Ministerio P\u00fablico en cuanto a demostrar que \u201cse puede investigar<\/em>\u201d este tipo de delitos, pese a que los estafadores “invierten en criptomonedas, pseudo an\u00f3nimas dif\u00edciles de rastrear\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n En cuanto a los procedimientos, se allan\u00f3 el domicilio del cabecilla de la banda en San Fernando, donde se lo detuvo.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n hubo allanamientos en Quilmes, dos m\u00e1s en San Fernando y cuatro en Ciudad de Buenos Aires, quedando los detenidos a disposici\u00f3n de la Justicia.<\/p>\n\n\n\n Los oficiales secuestraron seis computadoras, entre notebook y de escritorio, diez tel\u00e9fonos celulares, dos pendrives, dos tablets, tres tarjetas de memoria, un disco duro externo, una m\u00e1quina cuenta billetes, documentaci\u00f3n contable de la empresa que se utilizaba de pantalla y recibos de contratos y de recepci\u00f3n de dinero.<\/p>\n\n\n\n Por orden del magistrado actuante, se peritar\u00e1n todos los elementos para investigar la ruta del dinero que perdieron los damnificados.<\/p>\n\n\n\n Video (Fuente: Seguridad BA- You Tube):<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/vocesdelacomuna15.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/cmu.png\")
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